SINGAPURA – Seorang pria berusia 40 tahun yang diduga terlibat dalam pencucian lebih dari $10 juta terkait dengan penipuan Covid-19 akan didakwa pada Rabu (24 Februari).
Dalam siaran pers pada Selasa (23 Februari) malam, polisi mengatakan mereka diberitahu pada Maret tahun lalu tentang kasus perusahaan farmasi luar negeri yang ditipu sebesar € 6,636 juta (S $ 10,2 juta) untuk pembelian masker bedah dan pembersih tangan.
Perusahaan telah mentransfer uang ke bank lokal, tetapi barang tidak dikirim dan pemasok menjadi tidak dapat dihubungi.
Petugas dari Departemen Urusan Komersial menangkap pria itu, yang diduga menerima uang di sini, pada 25 Maret.
Dia diduga tahu uang itu berasal dari hasil kejahatan, dan konon menggunakan, mentransfer, dan memindahkan sebagian darinya dari Singapura.
Pria itu diperkirakan akan didakwa berdasarkan Undang-Undang Korupsi, Perdagangan Narkoba dan Kejahatan Berat Lainnya (Penyitaan Manfaat).
Jika terbukti melakukan pencucian uang, ia dapat dipenjara hingga 10 tahun, atau didenda hingga $ 500.000, atau keduanya.
Polisi mengatakan mereka memandang serius semua orang yang memanfaatkan pandemi untuk melakukan kejahatan.
Untuk informasi lebih lanjut tentang penipuan, anggota masyarakat dapat mengunjungi scamalert.sg atau menghubungi hotline anti-penipuan di 1800-722-6688.
Siapa pun yang memiliki informasi tentang penipuan semacam itu dapat menghubungi hotline polisi di 1800-255-0000 atau mengirimkan informasi secara online.