Lima dakwaan serupa lainnya dipertimbangkan untuk hukumannya.
hang, seorang warga negara China, awalnya didakwa dengan tiga tuduhan pelanggaran terkait pemalsuan dan Jumat lalu dijatuhi lima tuduhan tambahan yang melibatkan pemalsuan dan ketidakmampuannya untuk memperhitungkan sekitar S $ 36 juta (US $ 26,4 juta) yang mengalir ke rekening banknya.
Hukuman penjara 15 bulan Hang – yang akan mundur sekitar delapan bulan hingga tanggal penangkapannya Agustus lalu – adalah yang paling keras yang dijatuhkan sejauh ini sehubungan dengan kasus S $ 3 miliar (US $ 2,2 miliar).
Empat orang lainnya yang ditangani sebelum dia masing-masing dijatuhi hukuman antara 13 dan 14 bulan penjara.
Pengadilan mendengar bahwa hang adalah salah satu dari 10 orang yang ditangkap dalam penggerebekan di seluruh pulau pada 15 Agustus 2023 sebagai bagian dari tindakan keras pihak berwenang terhadap dugaan kegiatan pencucian uang.
Lebih dari S $ 131 juta aset yang terdiri dari uang tunai, cryptocurrency dan kendaraan, antara lain, disited dari hang.
Pengadilan mendengar bahwa antara Juli dan Oktober 2020, setoran sebesar S$24 juta dilakukan ke rekening CIMB hang di Singapura.
Ketika bank meminta terdakwa untuk menjelaskan sumber uang dan memberikan dukungan dokumenter, hang mengklaim bahwa dana tersebut berasal dari dia yang menjual properti di Makau.
Dia kemudian menyerahkan dokumen tertanggal 20 Juni 2020 yang konon menunjukkan penjualan.
Jaksa mengatakan hang tahu ini adalah dokumen palsu karena dia tidak memiliki properti seperti itu sejak awal, dan bahwa dia telah memperoleh dokumen dari seseorang yang secara khusus mendukung klaimnya ke bank.
Dia juga memberikan CIMB dokumen palsu lainnya beberapa waktu pada Agustus 2020.
Kali ini, dokumen tersebut konon menunjukkan bahwa ia menerima pinjaman sebesar HK $ 7,5 juta, untuk memperhitungkan setoran sebesar itu ke rekeningnya.
Hang gagal menjelaskan secara memuaskan kepemilikannya atas jumlah ini, yang secara wajar diduga mewakili manfaat perilaku kriminal, setidaknya secara tidak langsung atau sebagian. Ini menjadi subjek dakwaan ketiga terhadapnya.
Jaksa penuntut meminta hukuman total antara 14 dan 16 bulan penjara untuk pelanggaran tersebut.
Mereka mencatat elemen transnasional dalam pelanggaran hang, menambahkan bahwa ada beberapa tingkat “kecanggihan” yang terlibat dalam tuduhan terkait pemalsuan, yang dilakukan untuk menghindari langkah-langkah anti pencucian uang.
Wakil Jaksa Penuntut Umum Ryan Lim mengatakan: “Pelanggaran yang mempengaruhi penyampaian layanan keuangan atau integritas infrastruktur ekonomi memang menarik [kebutuhan] pencegahan umum, dan pengajuan kami adalah bahwa ini adalah kasus seperti itu”.
Pembela meminta hukuman yang sedikit lebih rendah tidak lebih dari 14 bulan penjara.
Pengacara pembela Eugene Thuraisingam mengutip faktor-faktor yang meringankan pengakuan bersalah kliennya, kerja samanya dengan pihak berwenang dan penyerahan asetnya secara sukarela.
Dia menambahkan bahwa “semua menunjukkan bahwa ini adalah pria yang menyesal atas apa yang telah dia lakukan”.
Dalam menjatuhkan hukuman, Hakim Distrik Ow Yong Tuck Leong mengatakan pengadilan perlu mengirim sinyal kuat bahwa pelanggaran pencucian uang tidak dapat ditoleransi dan akan ditangani dengan berat.
Dia mencatat bagaimana pelanggaran pemalsuan dilakukan untuk menipu bank-bank lokal dan memfasilitasi transfer sejumlah besar uang ke Singapura.
“[Pelanggaran] telah merusak kepercayaan dan integritas sistem perbankan kita,” kata hakim.
Hal ini, katanya, akan mengarah pada perlindungan tambahan untuk diterapkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan biaya kepatuhan yang pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat luas.
Empat pelaku lainnya yang terkait dengan kasus pencucian uang yang sudah ditangani oleh pengadilan menerima hukuman berikut:
- Su Wenqiang, 32, dijatuhi hukuman penjara 13 bulan pada 2 April 2024
- Su Haijin, 41, dijatuhi hukuman penjara 14 bulan pada 4 April 2024
- Pada 16 April, Wang Baosen, 32, dijatuhi hukuman penjara 13 bulan
- Su Baolin yang berusia 42 tahun dijatuhi hukuman 14 bulan di balik jeruji besi pada 29 April
Untuk setiap tuduhan penipuan penggunaan dokumen palsu, hang bisa dijatuhi hukuman penjara hingga empat tahun, denda, atau keduanya.
Karena tidak dapat menjelaskan secara memuaskan kepemilikan propertinya yang secara wajar dicurigai mewakili manfaat dari tindakan kriminal, ia dapat dijatuhi denda tidak lebih dari S $ 150.000, dipenjara hingga tiga tahun, atau keduanya.
Kisah ini awalnya diterbitkan olehToday Online